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金龙汽车:第九届董事会第二十六次会议决议公告 金龙汽车 : 第九届董事会第二十六次会议决议

来源:深圳汽车网   作者:美赛达   2020年08月01日

金龙汽车:第九届董事会第二十六次会议决议公告 金龙汽车 : 第九届董事会第二十六次会议决议   时间:2020年07月28日 18:51:33 中财网    
原标题:金龙汽车:第九届董事会第二十六次会议决议公告 金龙汽车 : 第九届董事会第二十六次会议决议公告

金龙汽车:第九届董事会第二十六次会议决议公告 金龙汽车 : 第九届董事会第二十六次会议决议


证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2020-050



厦门金龙汽车集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十
六次会议于2020年7月28日以结合通讯方式召开。会议通知于2020年7月24
日以书面形式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。公司董事长陈建业先生
主持本次会议,公司监事、副总裁、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召
开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。


二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于组建银团贷款暨提供担保的议案》。


详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于组建银团贷款暨提供担保的公告》
(临2020-052)。


(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交股东大会审议通过。


(二)审议通过《关于调整金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目
投资总额的议案》。


详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于调整金龙汽车年产2万辆客车漳州
龙海异地迁建项目投资总额的公告》(临2020-053)。


(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

(三)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。


董事会定于2020年8月13日下午15:30在厦门市湖里区东港北路31号港


务大厦7楼公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。详见上海证券交易所
网站《金龙汽车关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(临2020-054)。


(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。


厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2020年7月29日


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